Мы подпадаем под действие Закона о доходах от преступлений 2002 года и Положений об отмывании денег 2007 года. Мы обязаны получить удовлетворительные доказательства вашей личности на столько быстро, на сколько это возможно и обязаны представлять определенные отчеты властям в соответствии с этими законодательными положениями.
Действующие Международные правила борьбы с отмыванием денег и лучшая практика "Знай своего клиента" делают необходимым, чтобы у нас были следующие сведения и информация в отношении каждого Бенефициарного Владельца, Директора и Акционера Компании, которую мы предоставляем. В некоторых юрисдикциях может потребоваться даже больше информации, чем запрашивается здесь, и важно помнить, что как местные, так и глобальные правила регулярно меняются, и поэтому изменения в запрашиваемой информации вероятны и могут произойти без дальнейшего уведомления.
Допустимо иметь другую компанию в качестве заявленного Бенефициарного владельца новой Компании, но тогда мы также должны сообщить нам сведения об этой другой компании, поскольку Бенефициарными владельцами Компании всегда, в конечном счете, являются физические лица.
Чтобы свести к минимуму любые задержки и уменьшить неудобства, связанные с сопоставлением необходимой информации, в следующем описании изложены наши текущие минимальные требования. Мы оставляем за собой право запросить дополнительную информацию, если сочтем это необходимым в любое время.
ТИП БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА 1*
DUE DILIGENCE КЛИЕНТА ("CDD") / ТРЕБУЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ 2*
INDIVIDUAL ENTREPRENEUR
Документ подтверждающий личность 1*
Подтверждение адреса проживания 2*
Профессиональное Рекомендательное письмо 3*
ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ
Свидетельство о регистрации
Меморандум и устав (или эквивалент)
Реестр директоров
Реестр акционеров
CDD любого из акционеров
ПУБЛИЧНАЯ (ЛИСТИНГОВАЯ) КОМПАНИЯ
Сертификат листинга
CDD по крайней мере на двух директоров
Решение Совета директоров об учреждении оффшорной организации 4*
ТРАСТ / ТРАСТОВЫЙ ФОНД / ФОНД
Акт и вспомогательные документы
CDD о доверенных лицах
CDD об Учредителе
Список бенефициаров, если он не раскрыт в Трастовых документах (CDD может быть запрошен у некоторых или всех бенефициаров)
ПАРТНЕРСТВО / СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ
CDD партнеров
Решение партнеров о создании оффшорной организации 4*
ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения рекомендаций
Вся документация, представленная в виде копий, должна быть заверена как подлинная копия – см. руководство по сертификации ниже. Альтернативные документы, не перечисленные конкретно, должны быть предварительно одобрены нами.
1. Документами подтверждающие личность являются:
Действительный паспорт
Водительское удостоверение (если содержит фотографию физического лица)
Национальное удостоверение личности
Удостоверение личности Военнослужащих
Для всех паспортов / Документов, удостоверяющих личность, пожалуйста, убедитесь в следующем:
Документ действителен и содержит даты выдачи и истечения срока действия
Фотография четкая, и все черты видны
Страница с подписью присутствует
Место выдачи и номер паспорта указаны четко и читаемы
Сведения о национальности указаны
2. Приемлемыми формами подтверждения адреса проживания являются:
Действительные, полные водительские права (если только они уже не предоставлены в качестве удостоверения личности)
Счет за коммунальные услуги (например, за газ, воду, электричество и т.д. – Мы не можем принять счет за мобильный телефон)
Контракт на оказание телевизионных услуг
Документ или сертификат Полиса страхования жилья / автомобиля
Банк / Строительное общество / Выписка по кредитной карте от признанного Финансового учреждения (наше заключение является окончательным)
Законопроект о Муниципальном налоге или ставках
Любая сторонняя документация должна быть от признанного / проверяемого поставщика и не должна быть старше трех месяцев
3. Профессиональные рекомендации.
Мы обязаны получить рекомендацию от специалиста (юриста, бухгалтера, банковского менеджера и т.д.), с которым можно связаться позже. Письмо должно включать, по крайней мере, следующую формулировку и должны быть указаны на документе, озаглавленном соответсвующе:
Я/мы подтверждаем, что я/мы знали мистера/миссис/Мисс/Мисс………………………………….. В течении …………… может подтвердить, что он/она является реальным и надлежащим лицом, и я/мы считаем, что он / она подходит для управления компанией, зарегистрированной в [вставить выбранную юрисдикцию] ..................................... а также любых связанных с этим банковских счетов. Мы подтверждаем его/ее добросовестность и его/ее обычный адрес проживания следующим образом:-
4. Выписка из протокола заседания Правления / Партнера приемлема, если она заверена как подлинная выписка директором или Секретарем Компании.
Кто может заверить вашу документацию?
Независимый юрист / бухгалтер, управляющий банком, Уполномоченный по присяге, Нотариус, Мировой судья / член судебной власти или сотрудник посольства.
Какие формулировки следует включить в сертификацию?
"Заверенная копия оригинального документа"
Сертифицирующий должен использовать официальную печать с указанием названия компании и адреса
Подпишите и четко напишите их имя
Дата сертификации
Укажите свое положение или официальную должность в скопированном документе
Укажите название регулирующего органа сертифицируемого, если применимо (ACCA, Юридическое общество, FSA и т. Д.)
Укажите их регистрационный номер, выданный регулирующим органом (если применимо)